Bài tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Kính thưa toàn thể nhân dân .

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng xã hội, mạng Internet diễn biến phức tạp; số tiền bị chiếm đoạt rất lớn; thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này. Công an xã Hà THanh thông báo một số phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm này như sau:

1. Giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan nhà nước:

Các đối tượng sử dụng phần mềm công nghệ cao (VOIP ứng dụng truyền tải giọng nói qua mạng máy tính) có chức năng giả mạo đầu số, số điện thoại gọi điện cho bị hại tự xưng là nhân viên bưu điện thông báo về việc người bị hại đang nợ tiền cước điện thoại, có bưu phẩm gửi ở các bưu điện lâu ngày không đến nhận hoặc liên quan đến các vụ án... sau đó nối máy cho bị hại nói chuyện với một số đối tượng khác giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... Đối tượng thông báo người bị hại liên quan đến vụ án đang điều tra, nếu không thực hiện đúng theo nội dung chúng đưa ra sẽ bị khởi tố bị can, bắt tạm giam, mục đích làm người bị hại hoang mang, lo sợ để cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản của đối tượng hoặc hướng dẫn truy cập vào link để tải ứng dụng giả mạo có tên “Bộ Công an”, truy cập để cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với vỏ bọc xác minh, điều tra, yêu cầu bị hại cung cấp mã OTP rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản, chuyển tiền đến các tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt.

2. Đầu tư qua các sàn giao dịch tiền ảo, sàn ngoại hối trá hình hoặc đầu tư kinh doanh tiền ảotheo mô hình kinh doanh “đa cấp”:

Các đối tượng lập ra các website đầu tư tài chính, các ứng dụng có giao diện tương tự đầu tư tài chính quốc tế rồi sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như: Gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng cáo, mời chào qua các MXH (Zalo, Facebook...), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn, đưa những người tự xưng là chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến chia sẻ kinh nghiệm...

Các sàn đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới, cam kết người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao, có thể rút vốn bất kỳ lúc nào, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian. Để tạo lòng tin, lúc đầu khách hàng rút được lãi nên tin tưởng chuyển tiền tham gia đầu tư lớn hơn, sau đó chúng đánh sập sàn, cắt mọi hình thức liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

3. Chuyển “nhầm tiền” vào tài khoản:

Sau khi có thông tin cá nhân của người dùng như tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, các đối tượng lừa đảo sẽ cố ý “chuyển nhầm” một khoản tiền đến số tài khoản đó rồi:

- Giả thanh toán tiền hàng sau đó chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng:

Giả danh là người mua hàng, đã chuyển tiền thanh toán đơn hàng cho người bán hàng online. Các đối tượng gửi hình ảnh chụp phiếu chuyển tiền hoặc tin nhắn chuyển tiền cho bị hại, yêu cầu bị hại kiểm tra lại số tài khoản ngân hàng, lúc nàybị hại kiểm tra sẽ không nhận được tiền. Sau đó, đối tượng gửi đường dẫn truy cập (giống với các dịch vụ thanh toán trực tuyến như ZaloPay, ViettelPay) cho bị hại để được nhận tiền. Bị hại làm theo hướng dẫn của đối tượng, đăng nhập đường dẫn, cung cấp các thông tin tài khoản nên dẫn đến mất quyền quản trị tài khoản. Trong trường hợp bị hại nghi ngờ, đối tượng giả là nhân viên ngân hàng đề nghị cung cấp mã OTP để được nhận tiền.Sau khi bị hại cấp mã OTP thì bị mất quyền quản trị tài khoản, các đối tượng chuyển tiền đến các tài khoản của đối tượng và chiếm đoạt.

Giả danh là người thu hồi nợ của một công ty tài chính để liên hệ đòi nợ các khoản vay với lãi suất cao. Nếu người dân không trả, đổi tượng sẽ tìm cách đe dọa, khủng bố tinh thần... làm bị hại sợ hãi rồi chuyển tiền cho đối tượng theo yêu cầu.

4. Giả danh người thân nhờ chuyển tiền rồi chiếm đoạt:

Đối tượng lập tài khoản MXH Facebook, Zalo... hoặc chiếm quyền quản trị tài khoản MXH của người khác rồi nhắn tin cho người thân, bạn bè trong danh sách liên lạc của chủ tài khoản để đặt vấn đề vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng, hoặc gửi thông báo lệnh chuyển tiền giả, kèm đường link trang web giả mạo ngân hàng, yêu cầu bị hại truy cập, kiểm tra, cung cấp mã OTP. Sau đó, đối tượng kiểm soát tài khoản của bị hại, chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản của bị hại sang các tài khoản của đối tượng rồi chiếm đoạt.

5. Đầu tư kinh doanh, chơi đánh bài hay chơi game lấy tiền( chơi điện tử) :

Lợi dụng việc đầu tư kinh doanh, chơi đánh bài hay chơi game đổi lấy tiền mặt đang trở thành trào lưu được nhiều tầng lớp, thành phần trong xã hội tham gia và tâm lý hám lợi của một bộ phận người dân, thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok để lập ra các trang game trên mạng xã hội để cho người chơi vào trong trang mạng đó để chơi, sau đó nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi như nạp tiền điện thoại hay chuyển tiền tài khoản.

Vậy Công an xã Hà Thanh thông báo để nhân dân để nhận thức rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động và cách thức phát hiện, xử lý đối với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đề nghị toàn thể người dân, nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này.

Khi phát hiện thông tin về các đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với ngay với Công an xã Hà Thanh qua số điện thoại: 0912767008 để kịp thời hướng dẫn, giải quyết.