BÀI TUYÊN TRUYỀN

Về phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kính thưa: Toàn thể nhân dân

Thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Tứ Kỳ xẩy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Công an xã Hà Thanh đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, quần chúng nhân dân tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tố giác tội phạm nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội, mang lại cuộc sống yên bình cho các nhân dân, để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.

Công an xã đã tổng hợp một số thủ đoạn mà các đối tượng thường hay sử dụng để phạm tội, thông qua các đồng chí tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể nhân dân để chủ động phòng ngừa.

1. Thủ đoạn thứ nhất: . Chuyển “nhầm tiền” vào tài khoản:

Sau khi có thông tin cá nhân của người dùng như tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, các đối tượng lừa đảo sẽ cố ý “chuyển nhầm” một khoản tiền đến số tài khoản đó rồi:

- Giả thanh toán tiền hàng sau đó chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng: Giả danh là người mua hàng, đã chuyển tiền thanh toán đơn hàng cho người bán hàng online. Các đối tượng gửi hình ảnh chụp phiếu chuyển tiền hoặc tin nhắn chuyển tiền cho bị hại, yêu cầu bị hại kiểm tra lại số tài khoản ngân hàng, lúc nàybị hại kiểm tra sẽ không nhận được tiền. Sau đó, đối tượng gửi đường dẫn truy cập (giống với các dịch vụ thanh toán trực tuyến như ZaloPay, ViettelPay) cho bị hại để được nhận tiền. Bị hại làm theo hướng dẫn của đối tượng, đăng nhập đường dẫn, cung cấp các thông tin tài khoản nên dẫn đến mất quyền quản trị tài khoản. Trong trường hợp bị hại nghi ngờ, đối tượng giả là nhân viên ngân hàng đề nghị cung cấp mã OTP để được nhận tiền.Sau khi bị hại cấp mã OTP thì bị mất quyền quản trị tài khoản, các đối tượng chuyển tiền đến các tài khoản của đối tượng và chiếm đoạt.

Giả danh là người thu hồi nợ của một công ty tài chính để liên hệ đòi nợ các khoản vay với lãi suất cao. Nếu người dân không trả, đổi tượng sẽ tìm cách đe dọa, khủng bố tinh thần... làm bị hại sợ hãi rồi chuyển tiền cho đối tượng theo yêu cầu.

2. Thủ đoạn thứ 2: Đối tượng lập tài khoản MXH Facebook, Zalo... hoặc chiếm quyền quản trị tài khoản MXH của người khác rồi nhắn tin cho người thân, bạn bè trong danh sách liên lạc của chủ tài khoản để đặt vấn đề vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng, hoặc gửi thông báo lệnh chuyển tiền giả, kèm đường link trang web giả mạo ngân hàng, yêu cầu bị hại truy cập, kiểm tra, cung cấp mã OTP. Sau đó, đối tượng kiểm soát tài khoản của bị hại, chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản của bị hại sang các tài khoản của đối tượng rồi chiếm đoạt.

3. Thủ đoạn thứ 3: Đối tượng làm quen qua mạng Facebook, Zalo…Sau một thời gian làm quen nhưng chưa gặp mặt trực tiếp vì lý do đang sinh sống tại nước ngoài, đối tượng đề nghị được gửi một số quà tặng có giá trị từ nước ngoài về. Trong quá trình gửi quà, đối tượng thông báo cho người bị hại quà tặng đến cửa khẩu Việt Nam thì phải nộp một số khoản thuế, lệ phí hoặc bị cơ quan có chức năng tạm giữ. Sau đó một đối tượng giả làm nhân viên sân bay, hải quan yêu cầu người bị hại gửi tiền vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp để nhận được hàng và chiếm đoạt số tiền của người bị hại

4. Đầu tư kinh doanh, chơi đánh bài hay chơi game lấy tiền( chơi điện tử) :

Lợi dụng việc đầu tư kinh doanh, chơi đánh bài hay chơi game đổi lấy tiền mặt đang trở thành trào lưu được nhiều tầng lớp, thành phần trong xã hội tham gia và tâm lý hám lợi của một bộ phận người dân, thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok để lập ra các trang game trên mạng xã hội để cho người chơi vào trong trang mạng đó để chơi, sau đó nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi như nạp tiền điện thoại hay chuyển tiền tài khoản.

5.Giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan nhà nước:

Các đối tượng sử dụng phần mềm công nghệ cao (VOIP ứng dụng truyền tải giọng nói qua mạng máy tính) có chức năng giả mạo đầu số, số điện thoại gọi điện cho bị hại tự xưng là nhân viên bưu điện thông báo về việc người bị hại đang nợ tiền cước điện thoại, có bưu phẩm gửi ở các bưu điện lâu ngày không đến nhận hoặc liên quan đến các vụ án... sau đó nối máy cho bị hại nói chuyện với một số đối tượng khác giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... Đối tượng thông báo người bị hại liên quan đến vụ án đang điều tra, nếu không thực hiện đúng theo nội dung chúng đưa ra sẽ bị khởi tố bị can, bắt tạm giam, mục đích làm người bị hại hoang mang, lo sợ để cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản của đối tượng hoặc hướng dẫn truy cập vào link để tải ứng dụng giả mạo có tên “Bộ Công an”, truy cập để cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với vỏ bọc xác minh, điều tra, yêu cầu bị hại cung cấp mã OTP rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản, chuyển tiền đến các tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt.

Trên đây là một số thủ đoạn mà các đối tượng phạm tội sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an xã đề nghị các đồng chí và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình. Không tiết lộ thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP, không click vào đường link lạ…Nếu phát hiện đối tượng có các thủ đoạn như trên thì liên hệ cơ quan Công an phường để giải quyết, làm rõ .Số điện thoại cần liên hệ; 0912767008